O Governo do México, por meio da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da Secretaria de Segurança e Proteção Cidadã (SSPC), desarticulou um esquema complexo de lavagem de dinheiro operado através de 13 cassinos físicos e digitais. Dois dos estabelecimentos investigados pertencem ao conglomerado do empresário Ricardo Salinas Pliego: "Ganador Azteca" e "Operadora Ganadora TV Azteca".

De acordo com as autoridades, a rede utilizava métodos sofisticados para ocultar a origem ilícita de recursos, envolvendo desde operações em dinheiro vivo até transferências internacionais para países como Estados Unidos, Romênia, Malta e Panamá. Os cassinos estavam localizados em oito estados mexicanos: Cidade do México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baixa Califórnia, Estado do México e Chiapas.

O modus operandi do esquema

A procuradora fiscal Grisel Galeano García detalhou que a operação funcionava em seis etapas :

1. Engajamento ou roubo de identidade: Pessoas comuns, como estudantes, donas de casa, aposentados ou desempregados, eram contatadas ou tinham seus dados bancários furtados.
2. Distribuição de recursos: Cartões pré-pagos ou códigos premiados com dinheiro de origem desconhecida eram enviados a essas pessoas.
3. Apostas simuladas: Os "laranjas" utilizavam esses recursos para fazer apostas nos cassinos, física ou online.
4. Fachada de ganhos: O sistema do cassino registrava que a pessoa havia ganho milhões, mas os valores eram imediatamente desviados para contas no exterior.
5. Rebaixamento de recursos Em alguns casos, a pessoa recebia o dinheiro, mas era coagida a reenviá-lo ou usá-lo em outras operações.
6. Repetição em escala: Este ciclo se repetia centenas ou milhares de vezes, legitimando grandes volumes de capital de origem ilícita.

Envolvimento do Grupo Salinas e contexto empresarial

O Grupo Salinas confirmou que foi notificado sobre a investigação, mas acusou o governo de promover uma "ação mais de assédio e perseguição sistemática do Estado", afirmando contar com os "mais altos padrões" de conformidade financeira.

Este caso surge em um momento de conflitos legais para Ricardo Salinas Pliego. Recentemente, um tribunal da Cidade do México revogou uma medida que protegia sua empresa, TV Azteca, de pagar uma dívida de mais de 580 milhões de dólares a credores estrangeiros. Além disso, no mês passado, o magnata pagou uma fiança de 25 milhões de dólares em Nova York para evitar a prisão por uma dívida relacionada à venda de sua empresa de telecomunicações para a AT&T.

Ações governamentais e cooperação internacional

Como parte das medidas, as autoridades mexicanas :

• Bloquearam as páginas eletrônicas dos cassinos virtuais envolvidos.
• Suspenderam temporariamente as atividades dos estabelecimentos físicos.
• Congelaram as contas bancárias vinculadas às operações irregulares.
• Apresentaram denúncias à Procuradoria Geral da República (FGR) por crimes como operações com recursos de procedência ilícita e associação delinquente.

A presidente Claudia Sheinbaum Pardo destacou que as investigações têm base legal e provas, e enfatizou a colaboração com unidades de inteligência financeira de Estados Unidos e outros países. O secretário de Segurança, Omar García Harfuch, anunciou que a SSPC e a UIF desenvolverão mecanismos de detecção precoce e modelos preditivos baseados em inteligência artificial para prevenir futuros esquemas.

Com informações de SinEmbargo, Infobae, Gobierno de México, El Imparcial, Mexico News Daily e Los Reporteros ■